Persona física · 1 registro(s) en listas
FARAHI, Seyyed Mahdi figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | NPWMD; IFSR; IRAN-CON-ARMS-EO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-01-17 |
| Fecha de nacimiento | 21 Mar 1962; 30 Sep 1960 |
| Lugar de nacimiento | Qom, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | G9321488 (Iran) expires 10 Oct 2016 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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