Компания / организация · записей в списках: 3
HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2014-08-21 |
| Псевдонимы | HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY; HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA; HAJI BASIR HAWALA; HAJI BASEER HAWALA; HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP; HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE; HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER |
| Программы | Taliban |
|---|---|
| Дата включения | 2015-03-27-04:00 |
| Псевдонимы | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; Haji Basir Hawala; Haji Baseer Hawala; Haji Abdul Basir Exchange Shop; Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Программы | AFG |
|---|---|
| Дата включения | 2015-08-01 |
| Псевдонимы | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; Haji Basir Hawala; Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; Haji Abdul Basir Exchange Shop; Haji Baseer Hawala; Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →