شركة / مؤسسة · عدد السجلات: 3
يظهر HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA حاليًا في قوائم العقوبات / ضوابط التصدير لدى مكتب OFAC الأمريكي، مجلس الأمن الدولي، العقوبات المالية الأوروبية. تحقّق من السجل الرسمي واحتفظ بالدليل قبل التعامل أو التمويل أو تقديم الخدمات.
| البرامج | SDGT |
|---|---|
| تاريخ الإدراج | 2014-08-21 |
| أسماء مستعارة | HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY; HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA; HAJI BASIR HAWALA; HAJI BASEER HAWALA; HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP; HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE; HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER |
| البرامج | Taliban |
|---|---|
| تاريخ الإدراج | 2015-03-27-04:00 |
| أسماء مستعارة | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; Haji Basir Hawala; Haji Baseer Hawala; Haji Abdul Basir Exchange Shop; Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| البرامج | AFG |
|---|---|
| تاريخ الإدراج | 2015-08-01 |
| أسماء مستعارة | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; Haji Basir Hawala; Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; Haji Abdul Basir Exchange Shop; Haji Baseer Hawala; Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
أن تكون قد تحققت شيء، وأن تستطيع إثبات أنك تحققت شيء آخر. بالتسجيل المجاني يُحفظ كل فحص كسجل مؤرَّخ يوضّح أيضًا حتى أي تاريخ كانت كل قائمة محدَّثة — وهذا تحديدًا ما يطلبه التدقيق.
سجِّل مجانًا واحتفظ بالسجل →🔔 تتغيّر هذه القوائم يوميًا. أضف HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA إلى المتابعة لتصلك رسالة فور تغيّر إدراجه — برامج جديدة أو رفع الإدراج.
أضفه إلى المتابعة مجانًا ←