Empresa / organización · 3 registro(s) en listas
HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-08-21 |
| Alias | HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY; HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA; HAJI BASIR HAWALA; HAJI BASEER HAWALA; HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP; HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE; HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER |
| Programas | Taliban |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-03-27-04:00 |
| Alias | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; Haji Basir Hawala; Haji Baseer Hawala; Haji Abdul Basir Exchange Shop; Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Programas | AFG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-08-01 |
| Alias | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; Haji Basir Hawala; Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; Haji Abdul Basir Exchange Shop; Haji Baseer Hawala; Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
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