Компания / организация · записей в списках: 2
HARAKAT UL-MUJAHIDEEN в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | FTO; SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 1999-10-12 |
| Псевдонимы | HARAKAT UL-ANSAR; HARAKAT UL-MUJAHIDIN; AL-FARAN; AL-HADID; AL-HADITH; JAMIAT UL-ANSAR; ANSAR-UL-UMMAH |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2002-05-29 |
| Псевдонимы | HUM; Al-Faran; Al-Hadid; Al-Hadith; Harakat Ul-Ansar; Harakat Ul-Mujahidin; HUA |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте HARAKAT UL-MUJAHIDEEN на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →