Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
HARAKAT UL-MUJAHIDEEN figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | FTO; SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 1999-10-12 |
| Alias | HARAKAT UL-ANSAR; HARAKAT UL-MUJAHIDIN; AL-FARAN; AL-HADID; AL-HADITH; JAMIAT UL-ANSAR; ANSAR-UL-UMMAH |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-05-29 |
| Alias | HUM; Al-Faran; Al-Hadid; Al-Hadith; Harakat Ul-Ansar; Harakat Ul-Mujahidin; HUA |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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