Компания / организация · записей в списках: 1
KATA'IB HIZBALLAH в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | FTO; SDGT; IRAQ3 |
|---|---|
| Дата включения | 2009-07-02 |
| Псевдонимы | KATA; HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ OF THE ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ; ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ; KATIBAT ABU FATHEL AL A; KATIBUT KARBALAH; KATIBAT ZAYD EBIN ALI |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KATA'IB HIZBALLAH на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →