TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

KATA'IB HIZBALLAH

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

KATA'IB HIZBALLAH figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2009-07-02OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: FTO; SDGT; IRAQ3 · incluido desde hace 17 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasFTO; SDGT; IRAQ3
Fecha de inclusión2009-07-02
AliasKATA'IB HEZBOLLAH; KHATA'IB HEZBOLLAH; KHATTAB HEZBALLAH; HIZBALLAH BRIGADES; HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ; HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ; KHATA'IB HIZBALLAH
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ FTO ↗ SDGT ↗ IRAQ3

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Otros designados bajo el mismo programa — FTO