Физическое лицо · записей в списках: 1
MOHAMMADNIA, Gholamhossein в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | HOSTAGES-EO14078 |
|---|---|
| Дата включения | 2025-03-25 |
| Дата рождения | 03 Aug 1970 |
| Место рождения | Shahrerey, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | H66074406 (Iran) expires 27 Oct 2028 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MOHAMMADNIA, Gholamhossein на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →