Физическое лицо · записей в списках: 2
SAIF-AL-DIN FULAYYIH HASSAN TAHA AL-RAWI в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Iraq |
|---|---|
| Дата включения | 2003-06-27 |
| Псевдонимы | Ayad Futayyih Al-Rawi |
| Программы | IRQ |
|---|---|
| Дата включения | 2003-07-07 |
| Псевдонимы | Saïf-al-Din Foulaï Hassan Taha Al-Raoui; Ayad Foutaï Al-Raoui; Ayad Futayyih Al-Rawi |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SAIF-AL-DIN FULAYYIH HASSAN TAHA AL-RAWI на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →