Компания / организация · записей в списках: 2
SELSELAT AL THAHAB в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2016-12-13 |
| Псевдонимы | GOLDEN CHAIN; SILSILET AL THAHAB; SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE; SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY; SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY; AL SILSILAH AL DHAHABA; SILSALAT AL DHAB |
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2017-07-20 |
| Псевдонимы | Silsilet al Thahab; Selselat al Thahab For Money Exchange; Silsilat Money Exchange Company; Silsilah Money Exchange Company; Al Silsilah al Dhahaba; Silsalat al Dhab |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SELSELAT AL THAHAB на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →