شركة / مؤسسة · عدد السجلات: 2
يظهر SELSELAT AL THAHAB حاليًا في قوائم العقوبات / ضوابط التصدير لدى مكتب OFAC الأمريكي، مجلس الأمن الدولي. تحقّق من السجل الرسمي واحتفظ بالدليل قبل التعامل أو التمويل أو تقديم الخدمات.
| البرامج | SDGT |
|---|---|
| تاريخ الإدراج | 2016-12-13 |
| أسماء مستعارة | GOLDEN CHAIN; SILSILET AL THAHAB; SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE; SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY; SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY; AL SILSILAH AL DHAHABA; SILSALAT AL DHAB |
| البرامج | Al-Qaida |
|---|---|
| تاريخ الإدراج | 2017-07-20 |
| أسماء مستعارة | Silsilet al Thahab; Selselat al Thahab For Money Exchange; Silsilat Money Exchange Company; Silsilah Money Exchange Company; Al Silsilah al Dhahaba; Silsalat al Dhab |
أن تكون قد تحققت شيء، وأن تستطيع إثبات أنك تحققت شيء آخر. بالتسجيل المجاني يُحفظ كل فحص كسجل مؤرَّخ يوضّح أيضًا حتى أي تاريخ كانت كل قائمة محدَّثة — وهذا تحديدًا ما يطلبه التدقيق.
سجِّل مجانًا واحتفظ بالسجل →🔔 تتغيّر هذه القوائم يوميًا. أضف SELSELAT AL THAHAB إلى المتابعة لتصلك رسالة فور تغيّر إدراجه — برامج جديدة أو رفع الإدراج.
أضفه إلى المتابعة مجانًا ←