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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
SELSELAT AL THAHAB
OFAC de EE. UU.Consejo de Seguridad de la ONU
Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
SELSELAT AL THAHAB figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2016-12-13 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 9 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|---|
| 2017-07-20 | Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 9 años · 219 días después de la lista más temprana Ver el registro oficial ↗ |
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-12-13 |
| Alias | GOLDEN CHAIN; SILSILET AL THAHAB; SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE; SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY; SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY; AL SILSILAH AL DHAHABA; SILSALAT AL DHAB |
| Vinculado a (según el registro oficial) | ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT |
UNConsejo de Seguridad de la ONU
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-07-20 |
| Alias | Silsilet al Thahab; Selselat al Thahab For Money Exchange; Silsilat Money Exchange Company; Silsilah Money Exchange Company; Al Silsilah al Dhahaba; Silsalat al Dhab |
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