Esta plataforma aporta control de riesgo de cumplimiento al comercio de materias primas entre China y Asia Central, Oriente Medio y Rusia: cribado de sanciones, revisión documental, emparejamiento de contrapartes y generación de documentos, sobre herramientas gratuitas para mantener el coste al mínimo. Así funciona cada función.
Introduzca el nombre de una empresa, persona o buque, o un número IMO de 7 dígitos, para cotejar más de 28.000 registros de la OFAC de EE. UU., la UE (sanciones financieras + control de exportaciones), la ONU y el MOFCOM chino. Multilingüe (chino, inglés, ruso y más). Abra cualquier resultado para ver alias, número de registro y dirección, y salte a la fuente oficial.
Suba una licencia comercial, contrato, LOI o cotización (PDF / Word / Excel / imagen). El sistema automáticamente: (1) lee el texto del documento (OCR, incl. chino, inglés, ruso y chino tradicional); (2) coteja todas las listas de sanciones (incl. IMO de buques); (3) revisa accionistas y matrices por la Regla del 50 % de la OFAC; (4) rastrea prensa adversa sobre la empresa y su representante legal; (5) verifica los dominios de web y correo (antigüedad del registro, correo gratuito o desechable, resolución DNS); (6) señala alertas documentales (sociedad pantalla recién creada, artículos de doble uso en el objeto social). Genera un informe bilingüe, todo gratis: no se llama a IA de pago salvo que marque «Revisión profunda con IA».
Publique su interés de compra o venta, o un proyecto extranjero de minería, recursos o tecnología que busca socios (inversión, empresa conjunta, offtake a largo plazo, licencia tecnológica, cesión de participaciones, etc.). El sistema empareja contrapartes por producto y señala al instante riesgos de sanciones, de la combinación de países comprador-vendedor y de reexportación a Rusia.
Elija el tipo de documento (LOI, ICPO, ofertas FCO/SCO, contrato SPA, NCNDA, acuerdo de comisiones IMFPA), rellene unos pocos campos clave y genere un documento profesional conforme a la práctica internacional con cláusulas sectoriales de energía, metales o agrícolas. Imprímalo o guárdelo en PDF; cada uno incluye un código QR de verificación de cumplimiento.
Las listas de la OFAC de EE. UU., la ONU y la UE se rastrean a diario desde sus fuentes oficiales; la lista del MOFCOM chino la mantiene un administrador. Una protección contra descargas incompletas conserva los datos previos y reintenta automáticamente, de modo que nada se borra por error.
Todas las conclusiones de la plataforma son señales orientativas de diligencia debida para revisión humana, no asesoramiento jurídico; consulte a un abogado antes de decidir. Las verificaciones gratuitas de prensa adversa y dominios se basan en búsquedas públicas y registros y pueden dar falsos positivos por homonimia, así que abra los enlaces y verifique manualmente. Los documentos que suba se usan solo para esa revisión.