⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
A7 NETWORK
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
A7 NETWORK figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2026-10-01 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: TCO · incluido desde hace 32 días Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | TCO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2026-10-01 |
| Motivos (texto oficial) | Target Type Criminal Organization |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a A7 NETWORK y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →Otros designados bajo el mismo programa — TCO
ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATIONABETE, MarianoABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONAJILY SOFTWARE PROCUREMENT GROUPAJILY, Mohammed SaeedAL ZAROONI EXCHANGEALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTDALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTDALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTDALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTDALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATIONANDISHEH VESAL MIDDLE EAST COMPANY