Cribado masivo · API · Marca blanca
El plan gratuito basta para un operador individual. Cuando el cribado pasa a ser de cientos de nombres al día, necesita traza auditable o debe vivir dentro de su propio sistema, esto es para usted. Nuestra base cubre OFAC (EE. UU.), la ONU, la UE (sanciones financieras + control de exportaciones) y el MOFCOM chino: 27,288 registros, actualizados a diario.
Suba una lista de clientes en Excel/CSV, cotéjela contra todas las listas en una sola pasada y obtenga un informe fila a fila con enlaces a las fuentes oficiales, listo para archivar como evidencia. Ideal para revisiones anuales, alta KYC y recribado de la cartera existente.
¥0,5–2 por registro, tramos por volumen
Integre el cribado en su ERP, CRM o sistema de riesgos: un endpoint HTTP recibe un nombre y devuelve las coincidencias con sus fuentes oficiales, individual o por lotes (100 por llamada). El uso básico ya está incluido en la membresía: contrátela y complete la integración con la documentación antes de hablar de un plan de empresa. El plan de empresa añade cuota y garantías: volumen diario superior o sin tope, concurrencia dedicada, compromisos de disponibilidad e instalación en sus propios servidores.
Cuota básica incluida en la membresía · cuota de empresa e instalación local, presupuesto aparte
Transitarios, despachos de abogados, financiación al comercio y asociaciones sectoriales: ofrezca el cribado a sus clientes bajo su propio dominio y marca, o trabaje con reparto por referidos. Instalación local disponible: los datos no salen de sus servidores.
Presupuesto a medida / reparto de ingresos
Solemos responder en un día hábil. Describa su caso y le enviaremos una propuesta concreta. Sin llamadas comerciales.
¿Es fiable su contraparte? Cotéjela con 27,288 registros de OFAC / ONU / UE / China: gratis y sin registro
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