Novedades de las listas de sanciones

Fuentes de datos: OFAC de EE. UU. 19484 registros (2026-11-02) · OFAC de EE. UU. — no SDN 486 registros (2026-11-02) · Consejo de Seguridad de la ONU 1007 registros (2026-11-02) · sanciones financieras de la UE 6269 registros (2026-11-02) · control de exportaciones de la UE 921 registros (2026-08-12) · MOFCOM de China 325 registros (2026-10-14)

Resumen del periodo 2026-10-27 – 2026-11-02

12 altasperiodo anterior 21 baja 43%

Por lista: OFAC de EE. UU. 12

Por programa de sanciones: DPRK3 6 · DPRK2 4 · DRCONGO 2

Estas cifras proceden de nuestro cotejo diario con las listas oficiales completas, no de noticias reproducidas. Cítelas indicando la fuente.

Incorporaciones con fecha oficial (últimos 90 días)

Explorar por mes: octubre de 2026 165septiembre de 2026 148agosto de 2026 173julio de 2026 467junio de 2026 199mayo de 2026 223abril de 2026 393marzo de 2026 82febrero de 2026 163enero de 2026 136diciembre de 2025 167noviembre de 2025 178octubre de 2025 504septiembre de 2025 274

2026-10-28 14 registros

• OFAC de EE. UU.RI, Thae Chol DPRK2 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZIGAMA CREDIT AND SAVINGS SOCIETY DRCONGO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.FIRST FINANCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT CENTER DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KIM, Kyong Ju DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.RI, Thae Chol DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SO, Hyong Jin DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HAN, Yu Song DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KIM, Sung Gwan DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HYON, Se Il DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BOYKOV, Ilya Aleksandrovich DPRK2 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KIM, Ki Hyok DPRK2 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KIM, Hyo Dong DPRK2 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.OBERTAS, Vitold Viktorovich DPRK2 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF RWANDA DRCONGO Fuente oficial ↗

2026-10-21 21 registros

• OFAC de EE. UU.DESTINY IRAN; SDGT Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HARMONY IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HARMONY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WHALES SHIPPING LINE LLC IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.AMIGOZ SINGAPORE PTE. LTD IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WHALES DIAMOND IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WHALES PEARL IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ROXETTE MARITIME SHIPPING AND TRADING S.A IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KARNAKIS AND KARNAKIS IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ANEMOS IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GLORIS IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRIDE IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KARNAKIS KOSMAS, Sofianos IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KARNAKIS KOSMAS, Konstantinos IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KARNAKIS KOSMAS, Ioanis IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ORTEGA JONES, Pedro IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ORTEGA JONES, Roberto IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DESTINY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.FLAMINGO 1 IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HARMONY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRINCE IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗

2026-10-15 27 registros

• OFAC de EE. UU.INTERNATIONAL DEVELOPMENT BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MOHAMMADI, Zhila IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ELITESPHERE TRADING CO., LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SEYYED ABBAS HOSSEINI PARSA AND PARTNERS QESHM GENERAL PARTNERSHIP COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MOHIESNEJAD, Khaled IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HOSSEINI PARSA, Seyyed Abbas IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BAVI, Sadegh IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BAVI AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ABOLHASAN JALALI AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.JALALI, Abolhasan IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KATEBI, Milad IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SABETI, Amir IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MULLAH MOHAMMADI, Ensiyeh IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BORJI, Nazanin IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ALLAHYAR, Farzad IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.VASIGHI MERAJI, Fatemeh IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SOHEIL AND SORUSH NAJAFZADEH AND PARTNERS COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ABDOLALIPUR, Azadeh IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NAJAFZADEH, Sorush IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NAJAFZADEH, Soheil IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIRMOHAMMADI, Mansureh IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.JAZIREH INTERNATIONAL BANK COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CHABAHAR INTERNATIONAL BANK OVERSEAS COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.RAZAVI, Sayyed Ruhollah IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TEJARAT GOSTAR ATLAS PARSIAN KISH COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.FARZANEGAN ENERGY PARS COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A CUBA-EO14404 Fuente oficial ↗

2026-10-13 15 registros

• OFAC de EE. UU.TAMEX LOGISTICS ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.INZUNZA PARTIDA, Francisco Javier ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DISTRIBUIDORA DE GAS ECONOMICO, S.A. DE C.V SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GARZA GARCIA, Gamaliel SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GARZA ELIAS, Gamaliel SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GARZA ELIAS, S.A. DE C.V SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CUADRA SAN DIBANH SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CLUB LA MOLIENDA SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GUAJARDO ALVAREZ, Pablo Cesar SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CONSTRUACEROS DEL FUERTE, S.A. DE C.V SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GAS ENERGIA CONFIABLE, S.A. DE C.V SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.INOVA NLD DESARROLLOS INMOBILARIOS, S.A. DE C.V SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PROPANE TRADING GROUP, S.A. DE C.V SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TRANSPORTADORA DE GAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CONCRETOS Y PRODUCTOS ASFALTICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗

2026-10-09 1 registros

• OFAC de EE. UU.INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ICC-EO14203 Fuente oficial ↗

2026-10-08 55 registros

• OFAC de EE. UU.PARITOSH SHIPPING INC IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ORNELLA SHIPPING INC IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HECHUANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.JLS DRAGON COMPANY LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KANHA SHIPPING INC IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SHUNHANG SHIP MANAGEMENT LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SAINT ABUNDANT INTERNATIONAL CO LTD IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TERRA NAV SHIPPING LTD IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.G SPRING IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PARITOSH IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KANHA IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KING CHAIN IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.POLAR IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BITU IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.STARWAY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GAS LUCKY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.YASHAR IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HORIZON SHIP MANAGEMENT FZE IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ARABIANPRO MATERIALS FZCO IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SSPL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.VORA, Dhwani Nisarg IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.VORA, Nisarg Samir IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TUTER PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BGZ DIS TICARET LIMITED SIRKETI IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PADIDEH PLASTIC POSHTIBAN COMPANY IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NOORZAD PETROKIMYA URUNLERI NAKLIYE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NOORZAD, Said Ahmad IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ONE PLUS INTERNATIONAL CO LTD IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.YONG TAI IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HESSONITE SHIP MANAGEMENT LLC IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ARGO MARIS IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BLACK MAYA IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ATHE NOVA IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SAMUDRA MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KOCHIKAR, Ketan Manohar IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SAHU, Bhupendrasingh Dhalsingh IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CHUNDAKATTIL, Harishyam Hariharan IRAN-EO13846 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TINA 5 IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NOSTALGIA CO., LTD IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GRAVION MARITIME CO IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SOGL IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BETTA SHIPPING INC IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MAKARUA SHIPPING LTD IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GODDESS SHIPPING CORP IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.STANDWILL SHIPPING LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MACKEREL IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GAS MARAKUA IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZIXUAN IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.AVA 6 IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SCIENCE RU TRADING CO LTD IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NORTHPORT NAVIGATION INC IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BRICH SHIPPING COMPANY LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NOBLE SEA IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SHENZHEN IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.EXFLAME IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗

2026-10-02 5 registros

• OFAC de EE. UU.AL-ZAQ, Saleem Abdallah Saleem SDGT Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BARIKA, Faouzi SDGT Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.OUALID, Amel SDGT Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ASSOCIATION BARAKA SDGT Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ENSEMBLE C MIEUX SDGT Fuente oficial ↗

2026-10-01 31 registros

• OFAC de EE. UU.A7 NETWORK TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.IRAN KHODRO COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PARS KHODRO COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZAMYAD COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.IRAN KHODRO DIESEL COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN RAILWAY COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.RAJA PASSENGER TRAINS COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SHERKAT-E RAH AHAN-E KHAMLE-O-NAGHLE IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SAIPA IRANIAN AUTOMOBILE MANUFACTURING COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KESHVARDOUST, Ramin IRAN-EO13871 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SHANGHAI RUIMI IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD IRAN-EO13871 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.M AND R STEEL CO., LTD IRAN-EO13871 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SILVER LINE METAL TRADING LLC IRAN-EO13871 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.FIDAR FOOLAD RADMAN IRAN-EO13871 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TECH-TRADE INTERNATIONAL IMPEX GMBH IRAN-EO13871 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HAMEDANI, Mehnoosh Poursaraf IRAN-EO13871 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TRACO INTERNATIONAL FZE IRAN-EO13871 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KGT TRADING LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.DOMINION TRADING GROUP LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.INTEGRATED AUTO PARTS LLC IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HEAVY EQUIPMENT PRODUCTION COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HEPCO SHANGHAI CO., LTD IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BONASOL GROUP CO., LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MEIZI CO., LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.EAST CONCORD DEVELOPMENT LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PT GOLDEN MOTORCYCLE INTERNATIONAL IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TROY TRADING ARAC PARCALARI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HESSENBERG CO., LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TANEX GLOBAL TRADING HONG KONG LIMITED IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NIROO MOTOR SHIRAZ INDUSTRIAL AND MANUFACTURING COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NIROO MOTOR DAMAVAND COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗

2026-09-30 11 registros

• OFAC de EE. UU.RIVAS NUNEZ, Juan Gabriel SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CANELON AGUIRRE, Anibal Alexander SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MARTINEZ ARMENTA, Carlos Javier SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MEJIA CASTILLO, Alejandro SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GALEANO BAZURTO, Jose Dario SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CARDENAS ARZOLA, Eric Gabriel SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MARTINEZ PIRONA, Oscar Leonardo SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GALEANO BASURTO, Aslhy Javier SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HERNANDEZ GUERRERO, Anthony Wuiliam SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SOLUCIONES INTEGRALES TOLUCA, S.A. DE C.V SDGT; TCO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ENIGMA COMMUNITY, S. DE R.L. DE C.V SDGT; TCO Fuente oficial ↗

2026-09-29 20 registros

• OFAC de EE. UU.KAVOSHCOM ASIA R AND D GROUP NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.EC MOJO TECHNOLOGY CO LIMITED NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.LALI, Parisa NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.LI, Fen NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.AHMADY, Ali Fotowat NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZAMBADA SICAIROS, Ismael SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GASTELUM GARCIA, Hildegardo SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TAJAMMAL, Waseem Pasha NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CAVALIER DYNAMICS PRIVATE LIMITED NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CAVALIER DYNAMICS FOR TECHNOLOGIES COMPANY NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CAVALIER DYNAMICS TEKNOLOJI TICARET ANONIM SIRKETI NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TABATABAI, Seyyed Asghar Alizadeh NPWMD; IFSR Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CHAPOTIN VILLALBA, Diosvany Samuel SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MARTINEZ RODRIGUEZ, Pedro Humberto SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.YOCUPICIO YOCUPICIO, Jesus Rafael SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HUEZO HERNANDEZ, Franklin Ernesto SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CASTILLO MALDONADO, Lorenzo SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MENDOZA URIARTE, Jorge Luis SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MENDOZA URIARTE, Francisco Javier SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 Fuente oficial ↗

Incorporaciones detectadas por nuestro rastreo diario

Las listas de origen de la OFAC y la UE no publican la fecha de inclusión de cada registro. Los siguientes se detectaron al comparar a diario con los datos oficiales completos (la fecha mostrada es la de detección).

2026-10-29 12 registros

• OFAC de EE. UU.MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF RWANDA DRCONGO Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.OBERTAS, Vitold Viktorovich DPRK2 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KIM, Hyo Dong DPRK2 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KIM, Ki Hyok DPRK2 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BOYKOV, Ilya Aleksandrovich DPRK2 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HYON, Se Il DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KIM, Sung Gwan DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.HAN, Yu Song DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SO, Hyong Jin DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KIM, Kyong Ju DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.FIRST FINANCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT CENTER DPRK3 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ZIGAMA CREDIT AND SAVINGS SOCIETY DRCONGO Fuente oficial ↗

2026-10-22 16 registros

• OFAC de EE. UU.PRINCE IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.FLAMINGO 1 IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ORTEGA JONES, Roberto IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ORTEGA JONES, Pedro IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KARNAKIS KOSMAS, Ioanis IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KARNAKIS KOSMAS, Konstantinos IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KARNAKIS KOSMAS, Sofianos IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.PRIDE IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.GLORIS IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ANEMOS IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.KARNAKIS AND KARNAKIS IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ROXETTE MARITIME SHIPPING AND TRADING S.A IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WHALES PEARL IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WHALES DIAMOND IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.AMIGOZ SINGAPORE PTE. LTD IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.WHALES SHIPPING LINE LLC IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗

2026-10-20 5 registros

• OFAC de EE. UU. — no SDNNo es bloqueo totalSHANGHAI ZHISUAN TECHNOLOGY CO LTD PAIPA Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU. — no SDNNo es bloqueo totalBEIJING QIJI CHUANGTAN ZHIYUAN ENTERPRISE MANAGEMENT CENTER LIMITED PARTNERSHIP PAIPA Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU. — no SDNNo es bloqueo totalBEIJING QIJI CHUANGTAN PHASE II VENTURE CAPITAL CENTER LIMITED PARTNERSHIP PAIPA Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU. — no SDNNo es bloqueo totalBEIJING QIJI CHUANGTAN PHASE I VENTURE CAPITAL CENTER LIMITED PARTNERSHIP PAIPA Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU. — no SDNNo es bloqueo totalQIJI CHUANGTAN BEIJING INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD PAIPA Fuente oficial ↗

2026-10-16 27 registros

• OFAC de EE. UU.BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A CUBA-EO14404 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.FARZANEGAN ENERGY PARS COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.TEJARAT GOSTAR ATLAS PARSIAN KISH COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.RAZAVI, Sayyed Ruhollah IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.CHABAHAR INTERNATIONAL BANK OVERSEAS COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.JAZIREH INTERNATIONAL BANK COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.MIRMOHAMMADI, Mansureh IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NAJAFZADEH, Soheil IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.NAJAFZADEH, Sorush IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ABDOLALIPUR, Azadeh IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.SOHEIL AND SORUSH NAJAFZADEH AND PARTNERS COMPANY IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.VASIGHI MERAJI, Fatemeh IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.ALLAHYAR, Farzad IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
• OFAC de EE. UU.BORJI, Nazanin IRAN-EO13902 Fuente oficial ↗
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2026-10-15 19 registros

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