Persona física · 1 registro(s) en listas
ABD AL-SALAM, 'Abd al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-09-24 |
| Fecha de nacimiento | 13 Jul 1989 |
| Nacionalidad | Jordan |
| Documento | K475336 (Jordan) issued 31 Aug 2009 expires 30 Aug 2014; 28940000602 (Qatar) |
| Alias | ABD-AL-SALAM, 'Abd al-Malik Muhammad Yusif |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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