Persona física · 1 registro(s) en listas
ABD-AL-WADUD, Wail Muhammad Said figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-12-19 |
| Fecha de nacimiento | 10 Feb 1994 |
| Lugar de nacimiento | Hodaidah, Yemen |
| Nacionalidad | Yemen |
| Documento | 07872046 (Yemen) expires 25 Jul 2028 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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