ABOUZAID EL BAYEH, Juan Manuel

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

ABOUZAID EL BAYEH, Juan Manuel figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2021-03-03	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SDNTK
Fecha de inclusión	2021-03-03
Fecha de nacimiento	24 Oct 1972
Lugar de nacimiento	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Nacionalidad	Mexico
Alias	El Arabe; El Escorpion; El Hermano; Nene

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ SDNTK

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Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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