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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
AFAQ DUBAI
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
AFAQ DUBAI figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2018-10-17 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-10-17 |
| Alias | AFAQ DUBAI HAWALAH; AFAQ DUBAI COMPANY; AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
| Vinculado a (según el registro oficial) | ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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