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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
AL-BANAI, Sulaiman
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-BANAI, Sulaiman figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2021-09-29 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2021-09-29 |
| Fecha de nacimiento | 16 Feb 1979 |
| Nacionalidad | Qatar |
| Documento | 01072130 (Qatar) expires 27 Nov 2017 |
| Alias | AL-BANAI, Sulayman 'Abd-al-Khaliq; AL-BANI, Sulaiman Abdulkhaliq RH; AL BANAI, Sulaiman Abdulkaliq |
| Vinculado a (según el registro oficial) | AL BANAI, Ali Reda Hassan |
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