Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAQ2 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2004-04-15 |
| Alias | AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD |
| Programas | Iraq |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2004-04-26 |
| Alias | AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, L TD; AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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