Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-HEBO, Muhamad Ali figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2019-09-10 |
| Fecha de nacimiento | 01 Oct 1980; 15 Mar 1983; 01 Jan 1980 |
| Lugar de nacimiento | Syria |
| Nacionalidad | Syria |
| Documento | 00814L001424 (Syria); 2020409266 (Syria) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a AL-HEBO, Muhamad Ali y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →