Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-KABI, Arkam 'Abbas figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT; IRAQ3 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2008-09-16 |
| Fecha de nacimiento | circa 1976; circa 1973; 17 Jul 1977 |
| Lugar de nacimiento | al 'Amarah, Iraq |
| Nacionalidad | Iraq |
| Alias | ABU-MUHAMMAD; KARUMI |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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