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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
OFAC de EE. UU.Consejo de Seguridad de la ONU
Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2017-06-15 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 9 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|---|
| 2018-03-06 | Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 8 años · 264 días después de la lista más temprana Ver el registro oficial ↗ |
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-06-15 |
| Alias | AL-KAWTHAR HAWALA |
| Vinculado a (según el registro oficial) | AL-KUBAYSI, 'Umar |
UNConsejo de Seguridad de la ONU
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-03-06 |
| Alias | Al Kawthar Co.; Al Kawthar Company; Al-Kawthar Hawala |
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