Persona física · 1 registro(s) en listas
AL LAKIS, Hamdan Ali figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2026-03-20 |
| Fecha de nacimiento | 17 Jun 1971 |
| Lugar de nacimiento | Mar Elias Zahle, Lebanon |
| Nacionalidad | Lebanon |
| Documento | LR1871858 (Lebanon) expires 09 Sep 2030; 000046505438 (Lebanon) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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