Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-MANDALAWI, Abdulhasan Ali Akbar Namdar figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAN-EO13902 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2026-09-10 |
| Fecha de nacimiento | 08 Jul 1965; 1978 |
| Nacionalidad | Iraq; Canada |
| Documento | A17942936 (Iraq) expires 14 Feb 2029 |
| Alias | NAMDAR, Abdulhasan; NAMDAR, Abdulhasan Ali Akbar |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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