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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
AL-QATIRJI COMPANY
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
AL-QATIRJI COMPANY figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2018-09-06 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT; IFSR · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-09-06 |
| Tipo de organización | Activities of holding companies |
| Alias | AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY; KHATIRJI GROUP; KATERJI GROUP COMPANY; KATERJI GROUP LTD |
| Vinculado a (según el registro oficial) | ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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