TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

AL RAHMAN, Shaykh Umar Abd

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

AL RAHMAN, Shaykh Umar Abd figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

1995-01-23OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 31 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasSDGT
Fecha de inclusión1995-01-23
Motivos (texto oficial)Chief Ideological Figure of ISLAMIC GAMA'AT
Fecha de nacimiento03 May 1938
Lugar de nacimientoEgypt
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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