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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
AL RASHID TRUST
OFAC de EE. UU.Consejo de Seguridad de la ONUsanciones financieras de la UE
Empresa / organización · 3 registro(s) en listas
AL RASHID TRUST figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2001-09-24 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 25 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|---|
| 2001-10-06 | Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 25 años · 12 días después de la lista más temprana Ver el registro oficial ↗ |
| 2002-06-04 | sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: TAQA · incluido desde hace 24 años · 253 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗ |
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2001-09-24 |
| Alias | AL RASHEED TRUST; AL-RASHID TRUST; AL-RASHEED TRUST; AL AMIN WELFARE TRUST; AL AMIN TRUST; AL AMEEN TRUST; AL-AMEEN TRUST; AL MADINA TRUST; AL-MADINA TRUST; MAYMAR TRUST; MAIMAR TRUST; MOMAR TRUST |
UNConsejo de Seguridad de la ONU
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2001-10-06 |
| Alias | Al-Rasheed Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rashid Trust; Aid Organization of the Ulema, Pakistan; Al Amin Welfare Trust; Al Amin Trust; Al Ameen Trust; Al-Ameen Trust; Al Madina Trust; Al-Madina Trust |
EUsanciones financieras de la UE
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-06-04 |
| Alias | Al-Rasheed Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rashid Trust; Aid Organisation of the Ulema, Pakistan; Al Madina Trust; Al Amin Trust; Al Ameen Trust |
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