Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-SAYYID, 'Ali Sulayman Mas'ud 'Abd figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2007-06-15 |
| Fecha de nacimiento | 1969 |
| Lugar de nacimiento | Tripoli, Libya |
| Nacionalidad | Libya |
| Documento | 96/184442 (Libya) |
| Alias | OSMAN, Mohamed; AL-QAYYIM; EL-QAIM, Ibn; AL-ZAWL |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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