Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-SHABBANI, Basheer Abdulkadhim Alwan figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-01-22 |
| Fecha de nacimiento | 01 May 1986 |
| Nacionalidad | Iraq |
| Documento | A14930891 (Iraq) expires 27 Jan 2027; AA2889593 (Iraq) expires 21 Oct 2026 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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