⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
ALCHWIKI, Mhd Amer
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
ALCHWIKI, Mhd Amer figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2018-11-20 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT; IRGC; IFSR · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT; IRGC; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-11-20 |
| Fecha de nacimiento | 04 Sep 1972 |
| Lugar de nacimiento | Damascus, Syria |
| Nacionalidad | Syria |
| Documento | N012430661 |
| Alias | ALCHWIKI, Amer; CHWIKI, Mohammad Amer; ALCHWIKI, Amer Mhd; SHWEIKI, Mohammad Amer; ALCHWIKI, Mohamad Amer; SHUWAYKI, Mohamad Amer; AL-SHUWAYKI, Muhammad 'Amir Muhammad Akram; AL-SHWEIKI, Mohamad Amer; AL-SHWEIKI, Muhammad Omar; AL CHWIKI, Mohamad Amer Mohamad Akram; ALSHWIKI, Mhd Amer |
| Vinculado a (según el registro oficial) | GLOBAL VISION GROUP · ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE · HIZBALLAH |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a ALCHWIKI, Mhd Amer y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →