Persona física · 1 registro(s) en listas
ALTABAEVA, Ekateryna Borysovna figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | UKRAINE-EO13660; RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-01-29 |
| Fecha de nacimiento | 27 May 1956 |
| Lugar de nacimiento | Uglich, Russia |
| Nacionalidad | Russia |
| Alias | ALTABAEVA, Ekaterina; ALTABAEVA, Ekaterina Borisovna; ALTABAEVA, Yekaterina Borisovna; ALTABAEVA, Kateryna Borysivna |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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