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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
BALWI, Muhammad Ma'ruf
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
BALWI, Muhammad Ma'ruf figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2023-05-30 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: PAARSSR-EO13894 · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗ |
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OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | PAARSSR-EO13894 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-05-30 |
| Fecha de nacimiento | 01 Jan 1981 |
| Lugar de nacimiento | Nubl, Syria |
| Nacionalidad | Syria |
| Documento | 1982538 (Syria) |
| Alias | AL-BALAWI, Muhammad; AL-BALWI, Muhammad Ma'ruf |
| Vinculado a (según el registro oficial) | AL-FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY |
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