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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2019-03-22 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: VENEZUELA-EO13850 · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗ |
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OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | VENEZUELA-EO13850 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2019-03-22 |
| Documento | G200099976 (Venezuela) |
| SWIFT/BIC | VZLAVECA |
| Alias | BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A; BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL; BANCO DE VENEZUELA; BANCO DE VENEZUELA, S.A |
| Vinculado a (según el registro oficial) | BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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