Empresa / organización · 3 registro(s) en listas
BANK OF EAST LAND figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | DPRK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2011-04-19 |
| Alias | TONGBANG U'NHAENG; TONGBANG BANK; DONGBANG BANK |
| Programas | DPRK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-01-22 |
| Alias | Dongbang BANK; TONGBANG U’NHAENG; TONGBANG BANK |
| Programas | PRK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-10-08 |
| Alias | Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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