Persona física · 2 registro(s) en listas
BARZAN ABD AL-GHAFUR SULAIMAN MAJID AL-TIKRITI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Iraq |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2003-06-27 |
| Alias | Barzan Razuki Abd al-Ghafur |
| Programas | IRQ |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2003-07-07 |
| Alias | Barzan Abdel Ghafour Souleiman Majid Al-Tikriti; Barzan Razuki Abd Al-Ghafur; Barzan Razuki Abd al-Ghafur; Barzan Razuki Abdel Ghafour |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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