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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

BASAMAD ELECTRONIC POUYA ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

BASAMAD ELECTRONIC POUYA ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2023-12-19OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NPWMD; IRGC; IFSR · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasNPWMD; IRGC; IFSR
Fecha de inclusión2023-12-19
Documento14004684489 (Iran)
AliasDYNAMIC ELECTRONIC FREQUENCY ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY
Vinculado a (según el registro oficial)ARDAKANI, Hossein Hatefi
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ NPWMD ↗ IRGC ↗ IFSR

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Otros designados bajo el mismo programa — NPWMD