Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | BELARUS |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2008-05-15 |
| Alias | B.O.T.H; UNITED TRADING SITE |
| Sitio web | http://WWW.BNTDTORG.BY |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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