Persona física · 1 registro(s) en listas
BEN ATTIA, Nabil Ben Mohamed Ben Ali figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-08-29 |
| Fecha de nacimiento | 11 May 1966 |
| Lugar de nacimiento | Tunis, Tunisia |
| Nacionalidad | Tunisia |
| Documento | L289032 issued 22 Aug 2001 expires 21 Aug 2006 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a BEN ATTIA, Nabil Ben Mohamed Ben Ali y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →