TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
←Volver a la búsqueda
⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

BITZIOS, Felix

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

BITZIOS, Felix figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2024-09-16OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CYBER2 · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasCYBER2
Fecha de inclusión2024-09-16
Fecha de nacimiento01 May 1974
Lugar de nacimientoAthens, Greece
NacionalidadGreece
DocumentoAT1170869 (Greece); AA026331 (Greece)
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a BITZIOS, Felix y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ CYBER2

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — CYBER2