Persona física · 1 registro(s) en listas
BOUSTANY, Maya figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2026-03-20 |
| Fecha de nacimiento | 09 Sep 1981 |
| Lugar de nacimiento | Al-Dabieh, Lebanon |
| Nacionalidad | Lebanon |
| Documento | LR2067544 (Lebanon) expires 22 Apr 2031; 000043641387 (Lebanon) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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