Persona física · 2 registro(s) en listas
CHOE, Song Chol figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | DPRK4 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-11-30 |
| Fecha de nacimiento | 16 May 1973 |
| Nacionalidad | Korea, North |
| Documento | 563438637 (Korea, North) |
| Alias | CHOE, Cholung |
| Programas | PRK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2022-04-21 |
| Alias | CHOE Song Chol |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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