Persona física · 1 registro(s) en listas
COPEICHIN, Valerii figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-02-23 |
| Fecha de nacimiento | 05 Jul 1961 |
| Nacionalidad | Moldova |
| Documento | AB1893585 (Moldova) expires 08 Jun 2032 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a COPEICHIN, Valerii y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →