Persona física · 1 registro(s) en listas
CUSPERT, Denis Mamadou figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-01-27 |
| Alias | MAMADOU, Abu; MALEEQ, Abou; MALIQ, Abu; TALHA THE GERMAN, Abu; MALIK, Abu; AL-MUJAHEED, Abu Maleeq; AL ALMANI, Abu Talhah |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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