Persona física · 1 registro(s) en listas
DAMGHANI, Davoud figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | NPWMD; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-06-06 |
| Fecha de nacimiento | 14 Mar 1971 |
| Lugar de nacimiento | Tehran, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | D10003642 (Iran) issued 30 Jun 2018 expires 30 Jun 2023; 0053758110 (Iran) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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