Persona física · 1 registro(s) en listas
DANAEI KENARSARI, Ali figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAN |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-06-24 |
| Fecha de nacimiento | 19 May 1977 |
| Lugar de nacimiento | Shemiran, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | K41818536 (Iran) expires 10 Jul 2022 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a DANAEI KENARSARI, Ali y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →