Incluido en una lista no SDN (no es un bloqueo total)
DARAGHMEH, Ayman Hussein
OFAC de EE. UU. — no SDN
Persona física · 1 registro(s) en listas
Este registro procede de la Lista Consolidada no SDN de la OFAC. Se diferencia de la Lista SDN no en grado, sino en el tipo de medida: valórelo según la prohibición concreta que se describe abajo, no como un bloqueo integral.
NSDNOFAC de EE. UU. — no SDN
No es bloqueo totalSolo identificación (NS-PLC): esta lista no impone prohibiciones por sí misma; sirve para identificar a la parte.
No determinamos si su operación concreta está prohibida. Abra el registro oficial y compruebe qué medidas se aplican realmente a esta entrada.
Las listas se actualizan a diario. Esta página es una señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. Aunque la empresa no figure por sí misma, tenga presente la Regla del 50 % de la OFAC: una entidad participada en un 50 % o más de forma agregada, directa o indirectamente, por partes sancionadas se considera sancionada. Este sitio no comprueba las estructuras de propiedad; ese paso le corresponde a usted.
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a DARAGHMEH, Ayman Hussein y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.